您的当前位置:首页 > 知识 > 定州农商银行加强银行账户管理 正文
时间:2024-07-01 10:03:24 来源:网络整理 编辑:知识
本报讯通讯员刘颖)定州农商银行严格按照“谁开卡户)、谁负责”的原则,严格落实主体责任,不断加强银行账户管理,强化风险防控,坚持精准打击冒名开立、买卖银行账户等黑灰产业,切断不法
本报讯(通讯员刘颖)定州农商银行严格按照“谁开卡(户)、定州谁负责”的农商原则,严格落实主体责任,银行银行不断加强银行账户管理,加强强化风险防控,账户坚持精准打击冒名开立、管理买卖银行账户等黑灰产业,定州切断不法分子资金链条,农商营造良好金融环境。银行银行
该行深化业务管理,加强压实主体责任,账户持续开展各类账户风险排查处置,管理做到“一户不少、定州一人不漏”,农商确保不留死角。银行银行结合人民银行下发的风险提示、涉诈涉赌可疑资金特征、风险信息等,持续完善可疑账户行为、可疑交易行为监测,加强账户安全生命周期管理。采取多种形式加强对客户的宣传引导,特别是对涉案账户集中的网点,开展重点宣传,要求柜员通过口头及书面告知出租、出售、出借、购买银行卡的相关法律责任和惩戒措施,积极引导客户规范开立和使用结算账户。同时,强化员工培训,提升员工风险防控意识和敏感度。
中印两军妨碍第十两轮军少级闲讲2024-07-01 09:53
税务总局:前2月房地产销售收入由负转正,3月增长17.9%|快讯2024-07-01 09:32
1月CPI同比增长2.1%,猪肉价格影响减小|快讯2024-07-01 09:22
最新消息!4月1日起京津冀三地全面取消异地就医备案|快讯2024-07-01 09:21
印度北部产去世宽峻交通事变致14人崛起2024-07-01 09:08
3岁以下婴幼儿照护可抵扣个税!个税专项附加扣除增加至7项2024-07-01 09:07
桑百川:建议放开海南岛内免税政策|快讯2024-07-01 08:31
2022年税务部门组织税费收入31.7万亿元,新增减税降费超1万亿元,制造业受益最明显|快讯2024-07-01 08:10
齐国人小大常委会讲话人便好国国务院宣告掀晓制裁齐国人小大常委会副委员少宣告讲话 ...2024-07-01 07:49
去年央企实现营收39.4万亿元,今年发展目标为“一增一稳四提升”2024-07-01 07:19
澳小大利亚北极局宣告《限酒令》 停止北极科考职员自己酿酒2024-07-01 09:58
李强总理答中外记者问:民营经济一定是大有可为2024-07-01 09:49
涉及光伏、风电!传统能源巨头中国能建发力新能源,拟定增募资不超过150亿元2024-07-01 09:24
去年前11月国企实现营收超33万亿元,地方国资会议明确今年七大改革重点2024-07-01 09:14
多国联军拦阻也门胡塞武拆背利雅患上收射的导弹2024-07-01 09:10
出远门的人多了!一季度铁路客运同比增长66%,货运屡创新高|“经济复苏”调研行2024-07-01 08:46
最新消息!4月1日起京津冀三地全面取消异地就医备案|快讯2024-07-01 08:29
转基因玉米大豆产业化试点继续扩大,种业龙头企业机会来了2024-07-01 07:45
乌克兰宣告掀晓撤回反华申明联署2024-07-01 07:31
2月PMI52.6%,制造业景气继续回暖|快讯2024-07-01 07:28