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定州农商银行加强银行账户管理
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简介本报讯通讯员刘颖)定州农商银行严格按照“谁开卡户)、谁负责”的原则,严格落实主体责任,不断加强银行账户管理,强化风险防控,坚持精准打击冒名开立、买卖银行账户等黑灰产业,切断不法 ...
本报讯(通讯员刘颖)定州农商银行严格按照“谁开卡(户)、定州谁负责”的农商原则,严格落实主体责任,银行银行不断加强银行账户管理,加强强化风险防控,账户坚持精准打击冒名开立、管理买卖银行账户等黑灰产业,定州切断不法分子资金链条,农商营造良好金融环境。银行银行
该行深化业务管理,加强压实主体责任,账户持续开展各类账户风险排查处置,管理做到“一户不少、定州一人不漏”,农商确保不留死角。银行银行结合人民银行下发的风险提示、涉诈涉赌可疑资金特征、风险信息等,持续完善可疑账户行为、可疑交易行为监测,加强账户安全生命周期管理。采取多种形式加强对客户的宣传引导,特别是对涉案账户集中的网点,开展重点宣传,要求柜员通过口头及书面告知出租、出售、出借、购买银行卡的相关法律责任和惩戒措施,积极引导客户规范开立和使用结算账户。同时,强化员工培训,提升员工风险防控意识和敏感度。
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